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驻马店民警卧底侦查破获特大案件 抓获33名犯罪嫌疑人

时间:2018-12-07 03:12来源:网络整理 作者:管理员 点击:

  前不久,平舆警方破获了一起由公安部督办的特大侵害公民信息案,成功抓获犯罪嫌疑人33人,犯罪嫌疑人涉嫌侵害公民个人信息2万多条,非法贩卖银行卡1580张。

驻马店民警卧底侦查破获特大案件 抓获33名犯罪嫌疑人

  女子淘宝买衣  被诱骗4万元

  2018年4月2号,驻马店平舆县的张女士接到了一个陌生人打来的电话。对方自称是某电商平台的客服,因为张女士之前购买的童装被检测出甲醛超标,商家正在退还货款。

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  对方通过微信告诉张女士,获取退款需要张女士先将从这家电商的贷款平台借钱,打入电商平台的账号进行验证,随后这笔借款和童装的退款一起返还。

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  张女士先后4次通过电商平台借款,并将借来的近4万元钱全部打入对方指定的账号。

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  直到第二天早上,张女士才发现自己被骗,她随后向平舆警方报警。通过对张女士提供的转账账号和微信号码进行摸排,警方确定诈骗张女士的团伙隐藏在境外。为了逃避公安机关的侦查和打击,这个团伙还在国内雇佣人员,专门为他们洗钱、取款 。

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  2018年4月22号,平舆警方在重庆市一出租房内,将为诈骗团伙洗钱取款的犯罪嫌疑人喻某抓获。

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  警方在对喻某所使用的手机、笔记本电脑进行电子取证时,发现喻某的手机上加了全国将近70多个倒卖公民信息银行卡的QQ群。

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  警方卧底 揪出团伙主犯

  河南省驻马店市平舆县刑侦大队大队长李刚:我们秘密的潜入他们群里以后,在短期内发现有相当一部分都非常活跃,在群里明目张胆的说,出手“一套四”和“一套六”,“一套四”有身份证、U盾、银行卡、手机卡。“一套六”在这四样的基础上又加了微信号和QQ号。

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  随后,警方对70多个QQ群进行了逐一排查,对群里成员的身份和违法犯罪行为进行了秘密侦查。

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  2018年8月,平舆警方分别赶赴上海、安徽、湖南、宁夏等地,又抓获32名犯罪嫌疑人。在抓捕中,警方共查获银行卡488张,个人身份证信息2万多条。

  利益链背后  疯狂的信息买卖

  这些被查获的银行卡和公民信息数量巨大,犯罪嫌疑人究竟是从哪里收购的?它们又是如何流入犯罪团伙的手中?随着警方侦查的深入,这些疑问也被解开。

  出售个人信息  危害社会应担责

  这些银行卡和个人信息一旦流入犯罪团伙手中,往往会成为他们转账洗钱的工具。不法分子利用多张银行卡分散资金层层转账,也给警方侦查破案、打击犯增加了难度。

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  法律专家认为,应该完善现行的法律法规。一旦公民出售自己的银行卡和公民信息为社会带来危害,应当承担相应的刑事责任。

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  目前29名犯罪嫌疑人已经移交检察机关提起公诉,案件正在进一步调查中。

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